经公司董事会研究决定，将召开2023年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、会议时间：2024年6月21日上午10时

　　二、会议地点：成都市武侯区科华北路69号成都世外桃源酒店

　　三、会议议题：

　　1、审议《公司2023年度工作报告》；

　　2、审议《公司监事会2023年度工作报告》；

　　3、审议《公司2023年度财务报告》；

　　4、审议《公司2023年度利润分配方案》。

　　四、出席股东大会人员

　　1、本公司股东或股东委托代理人；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

　　五、会议登记办法

　　1、法人股东需持公司股票托管凭证、法人签盖的委托书及出席人有效身份证办理登记手续；

　　2、 个人股东需持公司股票托管凭证及本人有效身份证或委托人有效身份证及授权委托书办理登记手续；

　　3、请于2024年6月11日上午9：00-11：30到公司办公室办理登记手续，逾期不予办理。

　　六、其他事项

　　1、与会代表交通和食宿自理；

　　2、与会者请在股东大会召开前准时到达会场，逾期到会者责任自负。

　　3、联系人：毛先生

　　电话：028-84355660

　　特此通告

　　成都富源燃气股份有限公司

　　2024年5月18日

　　附件：授权委托书

　　兹委托 （先生女士）代表本人前来参加成都富源燃气股份有限公司2023年度股东大会， 并授权其对本次股东大会的全部议案行使表决权。（注：如只授权其部分议案表决权需单独注明）

　　委托人（或法定代表人）签字：

　　委托人身份证号码：（法人单位印章）

　　委托人股东账号号码：

　　委托人持股数： 股

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：